Расследование кибермошенничеств

Не смотря на ПОСТОЯННЫЕ предупреждения людей (СМИ, банки, площадки интернет-торговли) о способах добровольного отъема денег у граждан, количество обманутых людей из года в год не падает, а растет 😳

2020-й пандемийный год еще больше усилил эту тенденцию «благодаря» тому, что многие услуги переводят на удаленный формат и тому, что большая часть населения переместилась в онлайн не по своей воле.

На неделе ко мне за консультацией обратилась женщина, которая попалась на относительно новую схему и добровольно перевела ДВУМЯ платежами через разные банкоматы путем внесения НАЛИЧНЫХ 500 тысяч рублей 🤷‍♂️

Она написала заявление в полицию и интересовалась, могу ли я чем-то помочь.

Отвечаю на ее вопрос, чтобы было понимание есть ли смысл тратить деньги на частного детектива, если можно обратиться в полицию.

Когда есть смысл обращаться к детективу для расследования кибермошенничества?

Смысл есть, если сумма ущерба как минимум 0,5 миллиона или вы очень хотите наказать жуликов и найти их любой ценой. Причина в том, что детективное расследование будет стоить от 50 тыс.руб. — это минимум. Максимум может быть разный — 200-300 тысяч и более. Поэтому, если речь идет о сумме мошенничества в 30 тыщ, вряд ли обращение будет целесообразным.

В чем разница и смысл обращения, ведь полиция должна расследовать?! Я специально прикрепил далее небольшое видео из кабинета оперуполномоченного по раскрытию мошенничеств. Посмотрите и сами все поймете.

Причин для подключения к работе детектива несколько:

  1. Недостаточная квалификация сотрудников МВД для эффективного расследования киберпреступлений + огромный вал заявлений этой категории, что исключает целенаправленную работу по отдельному факту даже при наличии большого желания.
  2. Схема расследования киберпреступлений в МВД достаточно шаблонна и сводится к направлению запросов и анализу полученной информации:
  • детализация телефонных соединений жулика
  • выписки по банковским счетам
  • изъятие видео с камер наблюдения банкоматов
  • сведения о владельцах IP-адресов

Это мощный инструментарий, который, к сожалению, также известен и жуликам.

Помимо указанных направлений в каждой конкретной ситуации может быть еще ряд других, связанных с установлением цифровых следов преступников и выявлением подконтрольных им ресурсов.

  1. Если мы работаем по преступлению, то налаживаем взаимодействие с оперативно-следственными сотрудниками, предлагая им свою помощь — от чего они конечно не отказываются. С них — запросы конфиденциальной информации, с нас ее анализ + собственные ресурсы и методы.

ℹ️ По закону, в течение суток с момента заключения контракта с клиентом частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо (следователя, дознавателя или суд), в чьем производстве находится уголовное дело.

Расследование кибермошенничеств

Сразу отвечаю на второй по популярности вопрос — по поводу денег. Исход любого расследования и его перспективы почти невозможно оценить на начальном этапе, а соответственно и объем и направления работы. По этой причине оплата производится частями по мере продвижения расследования.

Кибермошенничества связаны не только с разводом доверчивых граждан под видом работников СБ банка — это кстати около 30 % всего объема. Помимо того в ходу:

  • «выгодные инвестиции» в акции, которые должны вырасти + вовлечение в деятельность финансовых пирамид и их организация
  • социальные выплаты и пособия
  • фишинговые сайты (кража данных банковских карт и кодов авторизации)
  • обман под видом покупателей/продавцов на онлайн-маркетах (Авито и прочие)
  • сообщения о родственниках, которые якобы попали в беду

Все это 👆 по сей день процветает и продолжает набирать обороты. Причем жертвами последователей Остапа Бендера становятся люди всех возрастов — от молодежи до стариков — социальная инженерия вкупе с современными технологиями подмены номера звонящего + купленные в даркнете персональные данные людей увеличивают успешность попыток развода многократно. Наверняка у каждого из вас есть знакомые (или вы сами), которые стали жертвами мошенничества. Правда? 😉

В этой статье я рассказал, ЗАЧЕМ может пригодиться детектив, если вас обманули. Может быть в одном из следующих расскажу подробнее о схемах обмана.

Подписывайтесь на меня в Instagram @detective.sedykh, где я делюсь юридическими и детективными полезностями.

Детективное агентство "Пантера" | Частный детектив Алексей Седых в Калининграде

С уважением, частный детектив Алексей Седых